Організована злочинна група запустила низку шахрайських псевдобірж, де імітувало фондові «торги», приваблюючи клієнтів обіцянками великих прибутків, повідомляє Кіберполіція.
Керівник схеми разом із двома спільниками облаштували в Києві кол-центр на 20 операторів. Його працівники телефонували потенційним клієнтам, переконуючи їх інвестувати кошти у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній.
Щоб переконати жертв у «прибутковості» інвестицій, так звані VIP-менеджери через віддалений доступ встановлювали на їхні комп’ютери спеціальне програмне забезпечення. Це дозволяло шахраям повністю контролювати пристрої жертв і показувати їм несправжні прибутки.
Отримавши кошти клієнтів на криптогаманці, зловмисники одразу виводили їх у готівку, використовуючи обмінні пункти в Києві.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» в криптовалюту 8,2 млн грн.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн грн і 17 000 євро готівкою, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Також правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру.
Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.