Про це пише The Hacker News із посиланням на матеріали суду Southwark Crown Court та заяву Met Police. За даними слідства, у 2014–2017 роках Чжан організувала в Китаї шахрайську схему з «інвестиціями» під обіцянку щоденних дивідендів, від якої постраждали понад 128 000 людей. У вересні 2018 року, вже в Британії, вона намагалася «відмити» частину коштів через купівлю нерухомості, використовуючи помічницю Ян Вень. Саме тоді поліція вийшла на слід криптогаманців та розпочала конфіскацію.
Met Police підтвердила: загалом вилучено 61 000 біткоїнів на приблизно $7,39 млрд за поточним курсом під час оголошення. Правоохоронці зазначили, що це рекорд для глобальної практики. Чжан визнала провину за статтями про набуття й зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Її помічницю Ян Вень у травні засудили до 6 років і 8 місяців ув’язнення за сприяння приховуванню 150 BTC. У січні суд додатково зобов’язав її відшкодувати понад 3,1 млн фунтів або відбути додатковий термін.
Слідчі підкреслюють: схема була простою, але масовою — переважно людей віком 50–75 років втягували в «інвестиції» під гарантії прибутку, після чого кошти переводили у біткоїни й розкидали між гаманцями. У 2018-му Чжан в’їхала до Британії за підробленими документами, оселилася в Лондоні й намагалася легалізувати активи через елітне житло. Арешт відбувся у квітні 2024 року.
Паралельно з цією справою Інтерпол у серпні повідомив про операцію Contender 3.0 у 14 країнах Африки: 260 затриманих, понад 1200 вилучених пристроїв і ліквідовані 81 «цифрові» інфраструктури, пов’язані з онлайн-шахрайствами (романтичні афери, сексторшн). Правоохоронці й приватні компанії фіксують сталий тренд: злочинці масово йдуть у криптоактиви, а отже суди дедалі частіше стикаються з рекордними конфіскаціями цифрових грошей.
Нагадаємо, раніше dev.ua писав про те, як 44-річного мешканця Миколаївщини можуть ув’язнити до 12 років за шахрайство з криптовалютою на $350 000.
Добавить комментарий