Схема на 13 млн грн: поліція затримала групу, яка обкрадала банки через POS-термінали

У шахрайській схемі, яка тривала протягом 2023-2024 років, брали участь чотири особи, повідомляє кіберполіція.

Читайте также: Challenger Accelerator відкрив набір на Challenger Bootcamp для виходу українських стартапів на ринок США

Шахраї реєстрували ФОПи на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях.

Потім шахраї імітували купівлю неіснуючих товарів через термінали, а одразу після цього оформлювали «повернення» грошей. Через технічні особливості банківських систем гроші поверталися не з рахунку продавця, а коштом самого банку. Таким чином зловмисники просто «витягували» готівку з банківської системи. Щоб замісти сліди, отримані гроші переказували в криптовалюту, а вже потім обмінювали її на реальну готівку через криптобіржі.

Читайте также: «Ніхто не буде забирати у вас «старлінки» або ставити їх на баланс». Флеш закликав військових якомога швидше верифікувати термінали Starlink

Усіх зловмисників затримано, їм загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Було проведено понад 30 обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів. Поліцейські вилучили близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько $30-000. 

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Читайте также: Google тестує експорт історії чатів в Gemini з інших чатботів