Про це повідомляє офіційний сайт Кіберполіції України. Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Львівської області. Вони залучили до діяльності ще чотирьох спільників, серед яких був один неповнолітній.
Читайте также: Українська компанія F-Drones вперше експортувала партію бойових безпілотників до США
Учасники групи представлялися співробітниками відомих фінансових сервісів. Вони пропонували клієнтам нібито повернути кошти, які ті раніше втратили на інвестиційних платформах, або ж надавали вигадані «додаткові фінансові послуги».
Наразі слідству відомо про щонайменше шістьох потерпілих із країн Європейського Союзу та України, загальна сума збитків яких становить понад 2,7 млн грн.
Правоохоронці провели 13 обшуків за адресами проживання зловмисників, у транспортних засобах та безпосередньо в офісах, де функціонували call-центри. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, SIM-картки та готівку в різних валютах на загальну суму понад 4 млн грн в еквіваленті. Походження цих грошей наразі перевіряють.
Читайте также: Alibaba заборонила співробітникам використовувати Claude Code
Двом організаторам та чотирьом спільникам оголошено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою. П’ятьох підозрюваних відправили під варту, а неповнолітнього учасника схеми суд помістив під домашній арешт. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше в Кіберполіції попередили, що шахраї все частіше маскують класичні фінансові піраміди під трендові ІТ-напрямки: від алгоритмічного трейдингу на базі штучного інтелекту до заробітку в метавсесвітах.