Суд заарештував криптоактиви українця на $500 000 за підозрою у відмиванні коштів від нелегального казино 1win

27 січня 2026 року Подільський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт віртуальних активів у справі про легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)

Читайте также: Суд повернув потерпілому $1 млн у USDT після шахрайства через зламаний Telegram

Департамент Кіберполіції виявив сайт 1win.com, який надає доступ до онлайн-казино та азартних ігор без ліцензії в Україні. Сайт безперешкодно працює з території України без будь-яких територіальних обмежень і дозволяє українцям поповнювати рахунки та отримувати виграші.

Слідство дослідило кластер криптогаманців, пов’язаних з 1win.com, і виявило масштабне виведення коштів через дві найбільші криптобіржі — Binance та Bybit. На один з цих криптогаманців на Binance за весь період надійшло 662 507 USDT, з яких 215 011 USDT прийшли безпосередньо від 1win.com. На інший криптогаманець на Bybit надійшло 503 676 USDT, з яких 142 364 USDT — безпосередньо від казино.

Платформа Chainalysis, яку використовували під час розслідування, визначила, що значна частина віртуальних активів на обох гаманцях надійшла саме від категорії «Gambling».

Читайте также: Український розробник створив RPG-гру для вивчення англійської замість класичних застосунків

Кіберполіцейські встановили, що обидва облікові записи на Bybit та Binance належать одному громадянину України. Правоохоронці вважають, що підозрюваний використовував ці криптобіржі для легалізації коштів, здобутих від незаконної організації азартних ігор.

Інформація від криптобірж Binance та Bybit показала, що серед осіб, які отримують значну кількість активів, є громадяни рф. Суд зазначив, що це створює канали для неконтрольованого руху коштів через криптовалютні інструменти та формує загрозу функціонування фінансових потоків на користь структур, які можуть бути афілійовані з державою-агресором.

Суд арештував віртуальні активи на обліковому записі Bybit із забороною користування. Криптобіржа має заблокувати рахунок одразу після отримання рішення.

Читайте также: SpaceX подала заявку на запуск мільйона супутників Starlink для створення орбітальних датацентрів. Вони обслуговуватимуть технології ШІ