За даними НАБУ, колишнього міністра енергетики 2021-2025 років підозрюють у відмиванні грошей і участі у злочинній організації. Детективи стверджують, що під час перебування посадовця на посаді угруповання отримало понад $112 млн готівкою, а далі «розмивало» ці суми через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестування у спеціально створений фонд.
Читайте также: Криптобіржа WhiteBIT влаштувала Speed Dating Day із залученням цифрових аватарів. Як це виглядало
Схема, яку описують антикорупційники, стартувала з реєстрації фонду на острові Ангілья у 2021 році. Щоб приховати участь підозрюваного, на Маршаллових Островах створили дві компанії, вбудовані у траст на Сент Кітс і Невісі. Їхніми бенефіціарами, за версією слідства, оформили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця. Саме ці компанії виступили «інвесторами» фонду, а кошти почали заходити на рахунки, відкриті у трьох банках у Швейцарії.
Окремий штрих, важливий для розслідування, це роль довіреної особи. НАБУ зазначає, що готівка передавалася через людину, відому як «Рокет». Наразі встановлено перекази на рахунки фонду більш як $7,4 млн, а також видачу готівкою і прямі перерахування родині у Швейцарії на суми понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро. Частину грошей, за матеріалами слідства, витрачали на навчання дітей у Швейцарії та розміщували на депозитах.
Справа «Мідас» стала публічною восени 2025 року, коли НАБУ і САП оголосили про викриття злочинної організації, пов’язаної з енергетичним сектором. 15 лютого 2026 року ексміністра затримали під час спроби покинути Україну. НАБУ заявляє, що в межах цього розслідування співпрацює з компетентними органами 15 країн.
Читайте также: «Найсправедливіший суд у світі». На росії суд остаточно призначив Google сплатити космічний штраф в $1,2 квінтильйона
Раніше dev.ua писав про те, як 44 млн. гривень, отримані за угодами про визнання винуватості у справах САП і НАБУ та затверджені Вищим антикорупційним судом, передали у благодійний фонд «Спільнота Стерненка». Кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для підрозділів Сил оборони.