За результатами спільних заходів СБУ спільно з колегами Латвії та Литви, було затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників, які організували у Дніпрі чотири кол-центри.
Читайте также: «Дія» запустила бета-тест виконавчих документів у застосунку
Оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
«На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів „заохочували“ миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла „на гачок“ і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти», — говориться у повідомленні СБУ.
За рік на цій схемі шахраї «заробили» щонайменше $1,2 млн.
Правоохоронці провели 40 обшуків в офісах та оселях затриманих, під час яких було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Читайте также: У березні Рада розгляне законопроєкт про криптовалюту: регулятором ринку стане Нацкомісія з цінних паперів