Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що наразі досудове розслідування за фактами шахрайства та відмивання коштів в особливо великих розмірах завершено, а матеріали готують до передачі в суд.
Читайте также: Студент, наркозалежна та СЗЧшник: СБУ затримала агентів рф, які реєстрували старлінки для рашистів
Правоохоронці з’ясували, що гроші благодійників проходили через заплутану фінансову павутину, побудовану для обходу систем фінансового моніторингу. Отриману на особисті рахунки гривню конвертували у стейблкоїни USDT через популярні централізовані біржі Binance та WhiteBIT. Надалі активи розподілялися між десятками цифрових гаманців. Для виведення коштів у фіат та їх подальшого розсіювання організатор схеми використав понад 1 170 банківських карток, оформлених на третіх осіб.
Загальний обсяг досліджених через експертизу транзакцій перевищив 162,5 млн грн. Наразі офіційно задокументована сума прямих збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн, а кількість ідентифікованих потерпілих, які відправили гроші шахраю, збільшилася з 34 до 96 людей.
Читайте также: Восени в застосунку «Мрія» з’явиться власна валюта та подарунки за виконану домашку
«Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах», — повідомив Руслан Кравченко. Водночас в межах окремого провадження кіберполіція та прокурори продовжують відстежувати повний ланцюжок транзакцій, щоб встановити кінцевих власників гаманців та інших можливих спільників схеми.
Слідство припускає, що частину зібраних мільйонів Гусаков витрачав на власні потреби, інвестиції у криптовалюту та азартні ігри.
Читайте также: Шкіряну куртку гендиректора Nvidia продали на аукціоні майже за $1 млн