21 січня 2026 року Печерський районний суд задовольнив клопотання про арешт криптоактивів у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Це одна з небагатьох справ в Україні, де суд не просто заморозив активи, а відразу передав їх потерпілому на відповідальне зберігання.
Читайте также: Український розробник створив RPG-гру для вивчення англійської замість класичних застосунків
Як працювала схема
23 жовтня 2025 року потерпілий, який займається інвестиціями, перебував за місцем проживання в Києві. Він отримав повідомлення в Telegram від свого ділового партнера щодо переказу коштів, про які вони раніше домовлялися.
Оскільки розмова велася в контексті попередніх обговорень і нічого підозрілого не було, потерпілий спочатку зробив тестовий переказ на 10 USDT на адресу криптогаманця, яку надав співрозмовник. З того ж акаунту в Telegram прийшло підтвердження отримання тестової суми.
Після цього потерпілий того ж дня переказав основну суму — 2 152 385 USDT, що за курсом НБУ на момент транзакції становило 90,2 млн грн. Хеш транзакції зафіксовано в матеріалах справи.
Наступного дня, 24 жовтня, потерпілий відкрив Telegram і виявив, що вся переписка видалена. Коли він написав повідомлення на той самий акаунт, відповіді не було. Зв’язавшись з партнером через інші канали комунікації, він дізнався, що Telegram-акаунт партнера було зламано, і фактично переписка велася зі шахраями.
Як кіберполіція відстежила кошти
Департамент кіберполіції за допомогою аналітичної платформи Chainalysis відстежив рух викрадених активів по блокчейну. Кошти пройшли складний шлях через кілька холодних гаманців та сервіси конвертації.
Спочатку всі 2,15 млн USDT було виведено з гаманця шахрая на транзитний холодний гаманець, потім на інший холодний гаманець двома транзакціями. Далі злочинці вивели 2,55 млн USDT на децентралізований сервіс Sun.io, де здійснили конвертацію з USDT у TRX.
Після цього активи направили на криптосервіс MaskEX, де шахраї обміняли TRX назад на USDT — приблизно 50% від загальної суми, а решту конвертували в інші криптовалюти: SOL та BNB. Це типовий спосіб відмивання викрадених коштів у криптовалютному середовищі — конвертація та розпорошення активів ускладнює їх відстеження.
В результаті викрадена криптовалюта опинилася на трьох електронних гаманцях. На гаманці USDT з адресою НОМЕР_1, який обслуговує компанія Tether Limited, станом на 26 листопада 2025 року знаходилося 999 655 USDT (близько 42,4 млн грн за курсом НБУ). На гаманці SOL перебувало 4834,27 SOL, що еквівалентно $660 437. На гаманці BNB — 460,83 BNB на суму $393 091.
Читайте также: SpaceX подала заявку на запуск мільйона супутників Starlink для створення орбітальних датацентрів. Вони обслуговуватимуть технології ШІ
Швидка реакція Tether
Працівники кіберполіції оперативно направили лист до представників компанії Tether Limited з проханням заморозити переказ. Компанія відреагувала 29 жовтня 2025 року і заморозила гаманець до 27 січня 2026 року. Саме тому слідчі терміново звернулися до суду з клопотанням про арешт активів.
26 листопада 2025 року криптогаманець був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, яке розслідується за частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Рішення суду
Печерський райсуд наклав арешт на криптогаманець з забороною відчуження, розпорядження та користування. Але головне — суд відразу передав віртуальні активи в розмірі 999 655 USDT потерпілому на відповідальне зберігання.
Це нетипове рішення для українських судів у криптовалютних справах. Зазвичай арештовані активи зберігаються до закінчення розслідування, але в цьому випадку суд врахував, що кошти належать потерпілому і є речовим доказом.
Ухвала підлягає негайному виконанню. Негайне виконання покладено на слідчих та прокурорів, які входять до групи у кримінальному провадженні.
Що далі
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня оголошення. Розслідування продовжується. Шахраї, які зламали Telegram-акаунт і викрали $2,15 млн, досі не встановлені.
Залишається відкритим питання повернення решти коштів — близько $1,05 млн у криптовалютах SOL та BNB, які перебувають на інших гаманцях. Ці активи складніше арештувати, оскільки вони не обслуговуються централізованими компаніями на кшталт Tether Limited.
Справа демонструє як ефективність співпраці української кіберполіції з міжнародними криптокомпаніями, так і вразливість месенджерів до зламу. Навіть досвідчені учасники крипторинку можуть стати жертвами, якщо шахраї отримають доступ до акаунту довіреної особи.
Читайте также: Кому найбільше платили в січні: статистика топових наймів від Djinni
https://dev.ua/news/cud-povernuv-1770045129