В Нацполіції зазначили, що серед потерпілих були мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Читайте также: На росії «лягли» найбільші банки: не можна переказати гроші та зняти готівку
Після перевипуску SIM-карт вони отримували контроль над фінансовим номером та входили до мобільного банкінгу користувачів. Далі шахраї змінювали облікові дані та переказували гроші на свої рахунки, щоб знімати готівку через банкомати та платіжні термінали. Правоохоронці оцінюють суму збитків на близько 1 млн грн.
«В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих», — відзначили в Нацполіції.
У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що шахраї діяли за попередньо розробленим планом і мали чітку ієрархічну структуру. Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував їх гаджетами та розподіляв награбоване. Інші злочинці відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв та комунікацію з ними, а також за перевипуск SIM-карт і викрадення коштів.
Читайте также: «Здав моно в оренду по дурості»: користувач Threads попросив його розблокувати акаунт у monobank
Поліцейські провели серію обшуків за місцями проживання шахраїв на території Дніпропетровської області, а також у їхніх транспортних засобах. Вони вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, накопичувачі даних, упаковки від SIM-карт та інші речові докази.
Трьом злочинцям повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо захисту від шахрайства, пов’язаного з привласненням фінансового номера. Він передбачає створення бази відновлених номерів та інші заходи, але в НКЕК та НБУ скептично сприйняли пропозицію.
Читайте также: Українські моделі OnlyFans виграли в суді третину справ проти податкової служби